案情介绍

2015年11月，印度商人KADIR等人在未取得制冷剂进出口许可证的情况下，通过网络平台向浙江M公司采购制冷剂，又委托滕某采购网络线用于伪装，欲出口到印度。同年12月初，M公司将KADIR等人采购的制冷剂发送至滕某所在的杭州w公司，滕某组织人员将制冷剂和网络线一同装入集装箱，伪装成网络线。KADIR等人则以网络线的名义通过印度货代公司委托宁波Y公司负责办理订舱、拖车、报关等具体事项，从宁波口岸申报出口。在通关过程中被北仑海关当场查获。

2019年7月，宁波市人民检察院以走私国家禁止出口的货物罪提起公诉，本案被告人特委托钱航律师团队担任其辩护人。

案件发展

被告人KADIR对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，但存在可以从轻处罚的情节。钱航律师团队主要从请求法院从宽处罚角度进行辩护。以下是辩护词部分节选：

一、KADIR对于起诉书中指控的基本事实及罪名没有异议，但有如下细节，请法庭予以考量：

1.KADIR往来中国及印度，从事进出口贸易工作，有将近10年时间，其在进出口贸易中的角色，是“买手”，即协助印度的买家联系中国供应商，而非真正的产品买家。

2.在本案中，根据KADIR的供述，印度籍人士MD ABID ALI与MD ASLF SADIQUE,共同参与了购买R22制冷剂的违法行为，KADIR负责国内的采购及联系，MD ABID ALI负责印度的清关，同时也参与中国境内的购买行为，MD ASLF SADIQUE是印度的买家。以上事实有MD ABID ALI的证词，滕某与吴某的微信聊天记录（卷六第25页），吴某与KADIR聊天记录（卷5第94页），严某询问笔录（卷四第87页），浙江M公司与印度合同及款项往来记录（卷8第33-55页）可以证明。

3.在本案中，KADIR获取的酬劳是从印度买家中获取货物价值的10%的佣金，以上事实有MD ABID ALI的证词为证；另外KADIR从中方获取货物价值的5%的佣金，以上事实有KADIR与滕某的聊天记录（卷2第72页）为证，以上获取佣金的行为从另一个角度证明了KADIR是一个“买手”，是典型的中介行为。

4.综上，我们认为，KADIR涉嫌走私国家禁止进出口的货物罪，但请求法院考虑KADIR的中介身份以及外方购买团队中的作用。

二、请求法院考虑如下因素，对KADIR从轻或减轻处罚。

1.KADIR本人在中国没有收入，也没有居所，目前暂住在巴基斯坦朋友位于绍兴柯桥的办公室内；KADIR目前身体状态不佳，颈部疼痛，脊椎和背部损伤；KADIR在印度的家庭目前正处于困境，以上人道主义因素请法院予以考量。

2.KADIR被抓获前并未收到任何违法犯罪行为的书面通知，也不知道已经在中国边检的黑名单中，主动入境，请求法院考虑自首情节。

3.KADIR被抓获后，KADIR充分认识自己的罪行，如实供述，认罪悔罪态度良好，积极主动配合公安机关，检察机关及法院的工作，

4.印度驻上海总领事馆恳请法院体察KADIR家庭情况及认罪事实，允许其尽早返回印度。

案件结果

结合在案证据及辩护意见，宁波市中级人民法院认可公诉机关指控的罪名成立，被告人KADIR为牟取非法利益，伙同他人违反海关法规，逃避海关监管，未经许可走私出口国家限制进出口的制冷剂，其行为已构成走私国家禁止进出口的货物罪。但被告人KADIR归案后，能如实供述罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。

判决：被告人KADIR犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处罚金人民币十万元，驱逐出境。(罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）

案例分析

本案是一起涉外刑事案件，在被告人对案件基本事实、罪名无异议，证据确实充分的情况下，辩护律师采取罪轻辩护，最终法院也采取了部分辩护意见。通过律师的积极辩护，法院从轻判决，让被告在中国滞留半年后，终于可以回国。在此也提醒企业尤其是外贸企业在经营活动中应当提高法律意识，防范走私风险，核实外方合作人的资质，避免违法行为的发生。